宝商集团:2007年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-11-14 23:06:14

关键词: 公告编号 永安保险 售条件

  证券代码:000796   证券简称:宝商集团   公告编号:1007-026

  宝鸡商场(集团)股份有限公司1007年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整性,没办法 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况报告

  1、召开时间:1007年11月14日上午9:00

  2、召开地点:本公司六楼会议室

  3、召开依据:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长高建平

  6、本次会议通知于1007年10月100日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况报告

  1、出席会议的总体情况报告:出席本次股东大会的股东(代理人)共计13人,代表股份58,186,902股,占公司总股份的23.100%。

  2、无限售条件流通股东出席情况报告:无限售条件流通股东(代理人)12人,代表股份15,338,938股,占总股份的6.22%。

  四、提案审议和表决情况报告

  1、审议通过《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》;

  同意参与宝鸡宾馆改制重组,其中公司以货币依据出资6,000万元,占注册资本的100%,宝鸡市国资委以宝鸡宾馆经评估后的净资产扣除职工安置费用和有些改制费用后作价出资3,1000万元人民币,占注册资本的100%;海航酒店控股集团有限公司以货币出资2,100万元,占注册资本的20%。

  关联股东海航集团有限公司放弃了表决权,此项议案同意票15,338,938股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持表决权的100%。

  2、审议通过《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》。

  同意公司以自有资金认购永安财产保险股份有限公司("永安保险")增资发行的股份不超过38,000万股,授权董事会依照经中国保险监督管理委员会核准的永安保险增资扩股方案,办理相关认购事宜。

  同意票58,186,902股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议股东所持表决权的100%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京嘉源律师事务所

  2、律师姓名:郭斌

  3、结论性意见:"本次会议召集和召开任务管理器、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决任务管理器合法有效。"

  六、备查文件

  1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  宝鸡商场(集团)股份有限公司      

  二○○七年十一月十四日